Les cinq meilleures façons de tricher avec le gouvernement, et comment elle va rattraper le faites-vous

Introduction

Il n'y a pas une telle chose comme un repas gratuit. Il ya un filon d'or dans ce vieux dicton. Et pourtant, cela n'empêche pas de nombreux d'essayer d'obtenir quelque chose pour rien. Des générations entières ont grandi maintenant formés à dépendre du gouvernement pour le soutien que ce soit à travers les timbres alimentaires, asymétriques lois de crédits d'impôt ou de bien-être. Le prix qu'ils paient dans la dignité, le respect et la liberté est à peine remarqué par beaucoup d'entre eux. Et pourtant, même avec ceux qui sont vraiment dans le besoin ou qui méritent vraiment l'aide il ya beaucoup plus qui cherchent des moyens pour escroquer le gouvernement pour les fonds.

Chacun d'eux est convaincu qu'ils ont trouvé le moyen infaillible au régime de l'Oncle Sam et dans de nombreux cas, ils s'en sortir temporairement. Bien qu'il existe de nombreuses variations sur les thèmes généraux, chaque relèvent généralement de l'une des cinq catégories.

1. Fraude CPN
2. "Dans le cadre du tableau" de la paie
3. Falsification de l'information W-2 ou 1099
4. Nest en cluster
5. Multi-Level Méthodes de marketing fraude fiscale

FRAUDE CPN

Earned Income est un crédit d'impôt remboursable pour but d'aider les parents qui travaillent seules. Normalement, la façon dont un crédit d'impôt fonctionne (non remboursable) est que si une personne a payé 5000 $ en impôts pour l'année et se qualifie pour le crédit d'impôt 10 000 $, ils ne peuvent recevoir le $ 5000 qu'ils ont payé des impôts. Si le particulier a payé 0 $ en impôts, le crédit d'impôt pourrait être autant que $ 50,000 ou plus et ils auraient 0 $. Avec le crédit d'impôt remboursable, l'individu n'est pas nécessaire d'avoir payé des impôts pour obtenir le crédit pour revenu gagné ajoutés au montant de son remboursement.

Il fonctionne sur une échelle mobile où le CPN monte à son maximum (généralement autour de 15000 $ en revenu d'activité) et que le revenu s'élève au-dessus de $ 15,000 la CPN glisse vers le bas. Maximum CPN est généralement autour de 5500 $. Enfin à peu près $ 28,000, le CPN a diminué à 0 $. Comme quelqu'un qui a passé plusieurs années la préparation des impôts dans les quartiers inférieurs tranche de revenu, permettez-moi de vous dire que il ya ceux dont toute l'annee est prévu autour de recevoir ce gros chèque des impôts prélevés sur ceux qui les paient et donnée à ceux qui ne veulent pas. EIC est donnée uniquement pour vos deux premiers enfants de la naissance à 17 ans.

Le «marié ou non marié» couple avec quatre enfants vont aller dans un bureau de préparation d'impôt, ceux distinctes si elles sont vécues à ce sujet. Et si chacun vit dans la même maison, chacun prétend le chef de l'état des ménages, ce qui augmente le montant qu'ils peuvent déduire de leur revenu imposable et avec chacun d'eux prétendant CPN ils peuvent recevoir un des chèques totalisant jusqu'à 10.000 $ pour la fin de l'année saison de production des déclarations. Le chef de ménage est censé être pour ceux qui ne reçoivent aucune autre support de n'importe où ailleurs. Le chef de ménage doit être prévoyant que les ménages, donc si il ya un petit ami, petite amie, conjoint, etc parent qui vit là-bas, ils ne peuvent pas prétendre que la désignation.

Ces tricheurs fera cela pendant des années avant qu'ils ne soient pris, mais après avoir été capturés, ils ne sont pas autorisés à réclamer le CPN pendant dix ans suite à une enquête sur la fraude. Ils auront alors à payer le CPN retour mal payés et à payer de pénalités pour déclarations frauduleuses sur le dessus de celle de jusqu'à 75% du montant que l'IRS a été victime d'une fraude.

Comment ils se font prendre

Chaque fois qu'une personne ouvre un compte bancaire, achète une voiture, ou loue ou achète une maison il ya une petite note faite qui identifie leur numéro de sécurité sociale avec cette transaction. Toute évidence, quelqu'un dont le revenu gagné n'atteint pas plus de $ 15,500 ne va pas aller acheter un véhicule 35 000 $, ou une maison de $ 200,000. Ces tricheurs ne se rendent pas compte qu'ils mettent une cible énorme sur le dos qui crie: «Moi, audit!" aux auditeurs formés IRS. Vous ne pouvez pas jouer sur les deux voies et prétendent faire un revenu suffisant pour rembourser votre achat à crédit, puis sur un autre formulaire de réclamation que vous n'avez pas assez d'argent pour payer des impôts.

Il est une mine d'informations, et l'IRS ne prendre note des erreurs logiques. Exemple: Un homme est venu dans mon bureau et nous a dit fièrement qu'il était le père de neuf enfants avec sept femmes différentes et que son revenu total pour l'année était inférieur à 3000 $ et il a voulu prétendre à la moitié de ses enfants avant que leurs mères ont fait, il pourrait obtenir le premier remboursement. Il n'existe aucun moyen sur cette terre qu'un homme de son propre chef peut payer pour la nourriture, le loyer et le gaz sur 3000 $ de revenu annuel. Et il voulait la revendication qu'il appuie ces enfants aussi? Il est allé en prison d'un an et demi plus tard, mais j'ai entendu ses enfants se débrouillent très bien sans lui.

En vertu de la paie tableau

Que ce soit parce que le travailleur est vivant illégalement dans notre pays, soit parce que l'employeur ne veut pas s'embêter avec les charges sociales, un nombre croissant de petites entreprises paient en espèces. Et puisque leur employeur n'est pas le signaler, l'employé voit une occasion de tromper le gouvernement. (Commerce de la drogue Dans certains de ces cas, ces personnes se livrent à des activités illégales à travers laquelle ils font tout leur argent., La prostitution, etc)

La première mise en garde ici, c'est que cet arrangement est illégal. La seconde est qu'il est dangereux. Illégal car il ya certaines exigences de l'Etat pour l'emploi qui ne peuvent pas être satisfaites ou mesuré, sans dossiers. Et, dangereux parce que c'est ainsi que la plupart des employeurs éviter de payer l'assurance accidents du travail. Une blessure sur un chantier où tout est fait «sous la table» reçoivent habituellement sous-norme de soins, de peur de signaler la blessure à un hôpital ou un médecin qualifié.

Comment ils se font prendre

Dans une grande partie de la même manière que ceux qui trichent CPN, toutes les transactions juridiques qu'ils font met un drapeau plus sur une affaire qui ne ferait-on autrement. Si elles gagnent de l'argent qu'ils ne déclarent pas, ils auront du mal à expliquer comment ils font 900 $ par mois dans les paiements hypothécaires quand ils ne prétendent gagner 500 $ et qu'ils sont le seul fournisseur de soutien pour ce ménage. Comme le Maître Zen dirais, «toutes choses sont reliées, et pourtant tout n'est pas la même chose.

Falsification de W2 ou 1099 de l'information

Il est relativement facile d'acheter un paquet de blanc W-2 ou 1099 et «créer» votre propre revenu. Habituellement, les tricheurs utiliser un numéro EIN légitime d'une entreprise légitime qu'ils ont travaillé moins temporairement, ou qu'un ami ou un parent a travaillé moins et ils créent un W-2 qui leur donne juste assez de revenus gagnés pour obtenir le crédit d'EIC. Au moment où la ruse est découverte, les tricheurs ont encaissé leurs chèques de remboursement super-rapides et ont quitté la ville. Le dépôt électronique empêche une fraude, mais il rend les autres si facile.

Le propriétaire de l'entreprise légitime est ensuite laissé à expliquer pourquoi il ou elle n'a pas payé d'impôt pour emploi sur ces personnes qui truquées ces formes. L'IRS semble se déplacer beaucoup plus lent lorsque vous êtes celui qui a été lésé. Cela pourrait signifier payer des pénalités sur les charges sociales qui n'ont jamais été censées être déposée en tout cas.

Un grand nombre de ces personnes qui utilisent ce type d'escroquerie sont particulièrement étrangers en situation irrégulière et ne pas avoir un numéro de sécurité sociale légitime de toute façon, ceux qui sont citoyens légaux, et pourtant, des tricheurs de toute façon, éventuellement se déplacer et d'oublier le crime qu'ils ont commis.

Comment ils sont pris

Une fois cette fraude particulière est oublié, un jour, ils devront utiliser leur numéro de sécurité sociale pour un emploi, un prêt, ou à l'application du collège. À ce moment-là, ils sont cloués, même si elle peut être de cinq ans ou plus tard. Infractions de ce type de gagner le temps de prison.

Si c'est un acte illégal qui est d'encaisser ce chèque, elle rend plus d'un défi. En règle générale, un acte illégal n'a pas un compte-chèques à utiliser pour encaisser ce chèque, ils doivent donc aller dans un magasin d'encaissement de chèques. C'est là qu'ils doivent produire des ID, des adresses de références et des informations de l'emploi. Qu'est-ce que beaucoup de gens ne réalisent pas est que tous les contrôles que vous recevez et de trésorerie ont timbres clairement identifiables montrant où et quand le chèque a été encaissé, déposé et traité. Si l'illicite est toujours dans la même zone lorsque l'IRS ne se lever et commencer l'enquête, il ne prend pas trop de les trouver.

Le Nid en cluster

Sur le même principe dans le cas de fraude EIC d'un couple vivant ensemble dans le même endroit et chaque chef de ménage et prétendant CPN pour chacun de leurs quatre enfants, le nid en cluster décrit ce qui se passe quand cela est poussé à l'extrême. Où il ya quatre ou plus de familles dans la même résidence chaque HOH prétendant et le CPN pour leur groupe d'enfants. Cette situation est commune dans les zones fortement hispaniques, où les familles sont réellement en mesure de s'entendre les uns avec les autres dans les quarts étroits. Souvent, les enfants sont échangés avant et en arrière parmi les parents pour obtenir le maximum d'avantages du remboursement d'impôt.

Comment ils sont pris

En faisant des vérifications des antécédents il ya des zones et des adresses qui sont «des drapeaux rouges automatiques de fraude. Ils sont appelés «haut risque», les zones taux de roulement élevé, une population de passage, hôtels, immeubles d'habitation, etc Lorsque une adresse n'a jamais été utilisé comme un «cluster nid" où plus d'une famille réclame la résidence dans le même temps, que emplacement est marqué. Finalement, les adresses sont jumelés avec les dates et heures des gens revendiquent la résidence et la propriété exclusive du chef de ménage titre. Tant que toute la famille se déplace tous les trois ans, ils pourraient garder cette place pendant de nombreuses années. Mais une fois la zone a été «marqué» le sont aussi les numéros de sécurité sociale en utilisant cette adresse.

Multi-Level fraude Evasion marketing de l'impôt

Dernièrement il ya eu un groupe de promouvoir une vieille idée qu'ils vantent comme étant «nouveau». Ce groupe provient d'un MLM qui vend régimes d'assurance juridique et une grande partie de leur activité est de recruter d'autres représentants. Dès que la vapeur a sorti de leur moteur dans les sept dernières années, il est de plus en plus difficile de recruter des gens intelligents dans ces opérations pyramidales. Ainsi, leur approche a changé de désaccentuer l'aspect MLM et de les vendre sur les avantages d'être en mesure de déduire les dépenses qu'ils ont déjà en ouvrant leur propre entreprise.

La plupart des W-2 salariés comme ils les appellent, n'ont pas le temps de travailler 40-60 heures par semaine et mis dans un autre 10 à 20 sur un MLM. Ainsi, l'approche est-ce, permettez-moi de vous montrer comment déduire ces dépenses que vous avez maintenant de toute façon et vous faire économiser de l'argent sur vos impôts. Lorsque vous possédez votre propre entreprise vous obtenez de déduire les pertes, les frais de bureau à domicile et un pourcentage de vos factures de services publics en fonction de la taille du bureau à domicile.

Alors maintenant, ils ont des gens intelligents par ailleurs se joindre à ce groupe pyramide MLM, de ne pas avancer dans le MLM, mais de déduire toutes les pertes qu'ils ont poussée ces plans prépayés d'assurance juridique sur leurs amis et la famille. Il ya plusieurs choses qui clochent dans ce; d'abord, votre entreprise doit être en fonctionnement dans le but de réaliser un bénéfice, pas en écriture hors dépenses quotidiennes personnelles. Deuxièmement, il ya des règles et règlements pour bureau à domicile et les déductions de vacances que ces 'experts fiscaux de faux »ne se soucient pas de leur expliquer nouvelle recrue, qui peuvent facilement conduire à des déductions étant refusé et les pénalités et les frais commencer à rouler po Et troisièmement, ces experts fiscaux dits sont le plus loin d'être des experts que l'on pouvait être. Une classe de formation week-end n'a pas un expert en fiscalité faire.

Comment ils se font prendre

L'inspiration en chef derrière ce régime évite habilement détournée enquêtes et des poursuites. La société a payé une assurance pré légal, cependant, semble attirer les enquêtes en permanence. Les experts en fraude dans les entreprises ont cité plusieurs drapeaux rouges qui montrent une société est mûre pour la fraude d'être commis sur le niveau de l'entreprise et cette entreprise en particulier est à ce point. Comme il est difficile de tenir la société responsable des accusations absurdes de son «force de vente, il continuera d'y avoir des gens aspirés dans cette« s'incorporer »un système qui a été autour depuis plus de 30 ans. Les bonnes nouvelles sont que les yeux des experts en fraude d'entreprise sont sur eux, et bientôt il y aura un glissement vers le haut. Gee, j'espère qu'ils savent un bon avocat.